广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十五次会议通知。 2、公司第八届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 20 日上午 11:30在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。 3、本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。 4、会议由监事长李少菊女士主持。 5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：  1/4 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《2017 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司2017 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过《2017 年度财务决算报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度财务决算报告》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议通过《2017 年度利润分配预案》； 公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2017 年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已  2/4  广东海印集团股份有限公司公告（2018）经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2017 年度利润分配预案。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》； 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）2017 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损  3/4  广东海印集团股份有限公司公告（2018）害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 7、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允反映 2017 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。同意本次计提资产减值准备。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司  监事会  二〇一八年四月二十四日  4/4