广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4月 10 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十四次会议通知，并于 2018 年 4 月 16 日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。 2、公司第八届董事会第四十四次会议于 2018 年 4 月 20 日（周五）上午 11 时广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。 3、本次会议应到董事七名，实到董事六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托独立董事李峻峰出席会议并行使表决权。 4、会议由董事长邵建明主持。 5、本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2017 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过《2017 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 5、审议通过《2017年度财务决算报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 6、审议通过《2017 年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度 实 现 净 利 润 为 116,665,202.56 元 ， 减 去 本 年 度 对 股 东 的 分 配22,497,509.22 元，减去本年度提取的法定盈余公积 11,711,025.93 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，加上年初未分配利润328,861,309.02 元，本年度可供股东分配利润为 411,317,976.43 元。 公司拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年不进行利润分配的专项说明》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 7、审议通过《关于公司 2018 年续聘会计师事务所的议案》； 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受到各方肯定。 3/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度会计师事务所，年度报酬为人民币 104 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 8、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 9、审议通过《2017 年度社会责任报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度社会责任报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 10、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 11、审议通过《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2017 年度业绩承诺完成情况的议案》； 4/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上披露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩 承诺完成情况的说明》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 12、审议通过《关于 2018 年度公司拟继续申请贷款的议案》； 公司于 2017 年度向银行申请的贷款将于 2018 年内到期，为保障 公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关 情况如下： （1）公司 2018 年需继续向银行贷款的情况如下表所示： 单位：元贷款主体 授信金额 贷款银行 年限 贷款期限 抵押物情况 担保主体 茂国用（2008）第 02002330 号、茂国用 （2008）第 02002331 号、茂国用（2008） 第 02002332 号、茂国 兴业银行广州白云 用（2008）第 1年 海印集团 200,000,000 支行 02002339 号、茂国用 （2008）第 02002340 号、茂国用（2008） 第 02002347 号、6 块 最终以贷款 国有出让土地使用权海印股份 协议为准 作抵押担保 海印集 团、总统 中国银行广州番禺 1年 无 大酒店、 50,000,000 支行 总统数码 港 中信银行广州分行 1年 无 海印集团 80,000,000 中国光大银行广州 1年 无 海印集团 100,000,000 分行 厦门国际银行珠海 1年 无 海印集团 5/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 80,000,000 分行 浙商银行广州分行 1年 无 海印集团 100,000,000金额总计 610,000,000 （2）担保期限授权和相关授权： 本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12 个月内。自董事会 审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另 行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订） 相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。 （3）公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体 条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进 行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地 反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意本次会计政策的变更。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策 变更的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 6/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018） 14、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司对合并报表范围内截止 2017 年 12月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，共计减少 2017 年度公司的净利润34,532,585.49 元，占公司 2017 年度公司的净利润的比例为 15.01%。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 15、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 16、审议通过《关于向广州市融资担保中心有限责任公司申请贷款的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 7/8 广东海印集团股份有限公司公告（2018）道、优化财务结构，向广州市融资担保中心有限责任公司申请人民币1 亿元融资综合授信（其中 3000 万为委托贷款，通过浦发银行广州锦城支行发放）。 上述融资应计利息未达到公司最近一期经审计净利润的 10%（注：公司 2017 年度经审计净利润为 23,002.66 万元），公司将根据经营需要签订相关融资合同，具体金额以相关融资合同为准。公司董事会授权董事长签署相关融资合同。 17、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一八年四月二十四日 8/8
