广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1月 5 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十三次临时会议通知。 2、公司第八届董事会第四十三次临时会议于 2018 年 1 月 9 日（周二）上午 10 时以通讯的方式召开。 3、本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。 4、会议由董事长邵建明主持。 5、本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》；  1/3  广东海印集团股份有限公司公告（2018） 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过5 亿元人民币授信，期限为 1 年，用于补充公司流动资金及调整债务结构。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任担保，并以公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司第五、六层物业提供抵押担保。 公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《关于向光大银行申请授信的议案》； 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向中国光大银行广州分行申请授信人民币 1 亿元，期限为 1 年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。 公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，具体金额以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司拟使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准  2/3  广东海印集团股份有限公司公告（2018）后具体使用之日起不超过 12 个月。公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-04 号）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东海印集团股份有限公司  董事会  二〇一八年一月十日 3/3