广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12 月 8 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第四十二次临时会议通知。 （二）公司第八届董事会第四十二次临时会议于 2017 年 12 月11 日（周一）上午 10 时以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。 （四）会议由董事长邵建明主持。 （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于向国通信托申请贷款的议案》  1/2  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向国通信托有限责任公司申请授信不超过 3 亿元，期限不超过 12 个月，用于补充流动资金。 公司将根据经营需要与国通信托签订贷款合同，具体金额及利率以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署贷款合同。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东海印集团股份有限公司 董事会  二〇一七年十二月十二日 2/2