广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：127003  证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017 年 11 月 20 日（星期一）下午 14：50 （2）网络投票时间：①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 20 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 19 日 15:00至 2017 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点： 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅 3、会议召开方式：  1/5  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第八届董事会。 5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,173,192,953 股，占上市公司总股份的 52.1448％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,172,543,802 股，占上市公司总股份的 52.1159％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 649,151 股，占上市公司总股份的 0.0289％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,005,531 股，占上市公司总股份的 0.0891％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份1,356,380 股，占上市公司总股份的 0.0603％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 649,151 股，占上市公司总股份的 0.0289％。 3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 议案表决情况:  2/5  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 同意 1,172,728,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对 464,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,541,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8515％；反对 464,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （二）审议通过《关于增补慕丽娜女士为公司独立董事的议案》； 议案表决情况: 同意 1,172,728,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9604％；反对 464,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,541,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8515％；反对 464,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （三）审议通过《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》； 同意 1,172,821,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；  3/5  广东海印集团股份有限公司公告（2017）反对 371,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0317％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,634,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4837％；反对 371,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所 （二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚 （三）结论性意见： 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议； （二）律师法律意见书。 特此公告。  4/5  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一七年十一月二十一日5/5