广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司  第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十七次会议通知。 （二）公司第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 8 月 28 日（周一）上午 11:00 在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。 （四）会议由董事长邵建明主持。 （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：  1/3 广东海印集团股份有限公司公告（2017） （一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会同意公司本次会计政策的变更。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件  2/3  广东海印集团股份有限公司公告（2017）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。  广东海印集团股份有限公司 董事会  二〇一七年八月三十日 3/3