广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十六次临时会议通知。 （二）公司第八届董事会第三十六次临时会议于 2017 年 8 月 21日（周一）下午 16 时 30 分以通讯的方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。 （四）会议由董事长邵建明主持。 （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案： 1、《关于确定公司非公开发行公司债券（第一期）的议案》  1/2  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《债券业务办理指南第 2 号——非公开发行公司债券转让条件确认、发行、转让及投资者适当性管理业务办理》及其他现行法律、法规的规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次非公开发行的公司债券（第一期）在深圳证券交易所发行及挂牌服务申请有关事宜，其中包括将本次公司债券“第一期发行总额不超过 8 亿元，可超额配售不超过 7 亿元”改为“第一期发行总额不超过 4 亿元，可超额配售不超过 4 亿元”。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东海印集团股份有限公司  董事会 二〇一七年八月二十二日 2/2