广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司  第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十八次会议通知。 （二）公司第八届董事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 17 日（周一）上午 11 时在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。 （四）会议由董事长邵建明主持。 （五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：  1/6 广东海印集团股份有限公司公告（2017） 1、审议通过《2016 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过《2016 年年度报告及摘要》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告摘要》。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议通过《2016 年度独立董事述职报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议通过《2016年度财务决算报告》；  2/6  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 6、审议通过《2016 年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润为 113,778,576.66 元，减去本年度对股东的分配 0 元，减去本年度提取的法定盈余公积 11,377,857.67 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，加上年初未分配利润 226,460,590.03 元，本年度可供股东分配利润为 328,861,309.02 元。 公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,249,866,437股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），预计该分配方案共分配 22,498,664.37 元。本年度不送股不转增。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 7、审议通过《关于公司 2017 年续聘会计师事务所的议案》； 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受到各方肯定。 经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度会计师事务所，年度报酬为人民币 104 万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  3/6  广东海印集团股份有限公司公告（2017） 8、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 9、审议通过《2016 年度社会责任报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度社会责任报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 10、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 11、审议通过《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2016 年度业绩承诺完成情况的议案》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2016年度业绩承诺完成情况的说明》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  4/6  广东海印集团股份有限公司公告（2017）  12、审议通过《关于 2017 年度公司拟继续申请贷款的议案》；  公司于 2016 年度向银行申请的贷款将于 2017 年内到期，为保障 公司日常生产经营所需资金，公司拟继续向贷款银行申请贷款，相关 情况如下： （1）公司 2017 年需继续向银行贷款的情况如下表所示： 单位：元贷款主体 贷款银行  年限 贷款期 抵押物情况  担保主体  授信金额 限 100,000,000 兴业银行广州白云支行  最终以海印股份 1年 贷款协  无  海印集团  80,000,000 中信银行广州分行  议为准 100,000,000 光大银行广州分行金额总计 280,000,000 （2）担保期限授权和相关授权：  本次授权的有效期为董事会审议通过后的 12 个月内。自董事会 审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另 行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订） 相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。 （3）公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体条 款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。  13、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年 年度股东大会的通知》。  5/6  广东海印集团股份有限公司公告（2017）表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。  广东海印集团股份有限公司  董事会  二〇一七年四月十九日 6/6