广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司  第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年4 月 7 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十次会议通知。 （二）公司第八届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 17 日上午 11:30在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心三十三楼会议厅召开。 （三）本次会议应到监事三名，实到监事两名，分别为宋葆琛、李胜敏。监事长李少菊因个人原因无法出席会议，委托职工监事李胜敏代为出席并表决。 （四）会议由监事宋葆琛主持。 （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。  1/4 广东海印集团股份有限公司公告（2017） 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》； 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过《2016 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过《2016 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议通过《2016 年度利润分配预案》； 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润为 113,778,576.66 元，减去本年度对股东的分配 0 元，减去本年度提取的法定盈余公积 11,377,857.67 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，加上年初未分配利润 226,460,590.03 元，本年度可供股东  2/4 广东海印集团股份有限公司公告（2017）分配利润为 328,861,309.02 元。 公司 2016 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,249,866,437股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），预计该分配方案共分配 22,498,664.37 元。本年度不送股不转增。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 （3）2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。  3/4 广东海印集团股份有限公司公告（2017） 广东海印集团股份有限公司  监事会 二〇一七年四月十九日4/4