广东海印集团股份有限公司董事长、监事长、职工代表监事、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次临时会议于2025年3月31日审议并通过：

聘任邵建明先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份58,500,000股，占公司股本的2.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次临时会议于2025年3月31日审议并通过：

聘任李少菊女士为公司监事长，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,500股，占公司股本的0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工大会于2025年3月28日审议并通过：

选举方绮玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第一次临时会议 于2025年3月31日审议并通过：

聘任邵建佳先生为公司总裁，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘

公告编号：2025-028任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。聘任陈文胜先生为公司副总裁，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘尉先生为公司副总裁，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.001%，不是失信联合惩戒对象。聘任叶海燕女士为公司财务总监，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年3月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事长、职工代表监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事长、职工代表监事、高级管理人员换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

1、第十一届董事会第一次临时会议决议

2、第十一届监事会第一次临时会议决议

3、2025年第一次职工代表大会决议

公告编号：2025-028广东海印集团股份有限公司

董事会2025年3月31日