中石化石油机械股份有限公司关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与ESG委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”的议案》及《关于建立ESG体系的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会发展战略委员会名称和职责调整

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）能力和水平，健全公司ESG 管理体系，董事会同意将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，在原有发展战略委员会职责基础上增加ESG管理相关职责。

本次调整仅为董事会发展战略委员会名称和职责调整，其成员数量及名单不作调整。公司董事会发展战略与 ESG 委员会成员为：王峻乔先生（主任委员）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先生、韩立萍女士。

二、制定有关制度

公司建立的ESG体系包括ESG管理体系和ESG指标体系，制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。