秦川机床工具集团股份公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为53,782,325.64元，其中：母公司本年净利润34,361,593.51元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金3,436,159.35元后，累计未分配利润125,004,297.41元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购并完成注销的股份合计2,460,202股，回购股份成交总金额为21,105,858.12元（不含交易费用），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的39.24%，公司股本由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司正常经营和长远发展，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度，用于满足公司项目建设及技改投资，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议；

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2025）15288号审计报告。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董 事 会

2025年4月15日