天津富通信息科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年5月22日审议并通过：

选举肖玮先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命常洪海先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-036任命温晓钰女士为公司财务总监，任职期限三年，自2025年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、 相关风险揭示

公告编号：2025-036

四、 备查文件

《第十届董事会第一次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会2025年5月26日