公告编号：2025-022证券代码：400237 证券简称：天通5 主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年4月28日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月24日以通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席

6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事周胜炎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2024年度监事会工作报告》，汇报2024年监事会履职情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司2024年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司2024年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2024年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润为-339,633,777.72元，其中归属于母公司所有者的净利润为-336,673,317.31元；2024年12月31日合并未分配利润为-628,730,298.58元，母公司未分配利润为-335,130,130.82元公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《监事会对<董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会对<董事会关于对2024年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第九届监事会第十六次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

监事会2025年4月30日