广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2022年12月16日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2022年12月26日下午14:30；因疫情原因，此次以视频会议+现场表决方式召开。刘富华董事长、朱冰董事、王志宏董事在粤桂股份321会议室现场参加会议，其余董事视频参会。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事8人，罗明董事因病请假。

（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场或视频会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的议案》

关联董事刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、王志宏回避表决。独立

董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2022年12月26日