广西粤桂广业控股股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2024年7月1日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年7月11日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购资金来源为公司的自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利

益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于修订<内部控制制度>的议案》详见《内部控制制度》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准制度>的议案》

详见《内部控制缺陷认定标准制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会2024年7月11日