鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年8月11日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2025年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2025-055）。

此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，在董事会审议和表决过程中，关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职，回避表决本议案。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于2025年度安全绩效激励预算的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、审计与风险委员会会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十一日