天音通信控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年10月21日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月16日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2022年第三季度报告》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2022年10月24日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。