证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021- 038 号 天音通信控股股份有限公司  关于 2020 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 186,094,345.43 元，截至 2020 年12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 526,852,422.38 元。 鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，制定 2020 年度利润分配预案：公司 2020 年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金人民币 56,380,524.09 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会意见 公司第八届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配预案》，此议案需提交 2020 年度股东大会审议。 （二）独立董事意见 公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长远发展，我们同意公司分配利润的预案，并提请股东大会审议。 （三）监事会意见 公司第八届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、风险提示 本次年度利润分配预案需经公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第八届董事会第二十六次会议决议； 2、第八届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。  天音通信控股股份有限公司  董 事 会  2021 年 4 月 30 日