天音通信控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年2月2日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。 具体内容详见公司于2021年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司关于公司接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年2月6日