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证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-010号

天音通信控股股份有限公司关于增加子公司天音通信有限公司日常关联交易的公告

一、 增加日常关联交易基本情况

1、交易基本情况

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开公司第八董事会第十四次会议，审议通过了《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》。该议案同意公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与深圳欧瑞特供应链管理有限公司（以下简称“欧瑞特”）存在必要的日常关联交易，2020年关联交易总金额预计不超过3,350万元。目前，由于公司2020年手机业务增速超预期发展，根据公司实际经营需要，拟增加2020年度天音通信与关联方欧瑞特实际发生的日常关联交易金额1,250万元，预计总金额合计不超过4,600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规则，该增加的关联交易事项额度未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述增加日常关联交易的事项履行以下审议程序：

（1）2021 年1月25日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司子公司天音通信有限公司2020年度日常关联交易的议案》；

（2）表决结果：赞成9票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。

2、新增日常关联交易类别和金额

（1）关联交易类别：接受关联人提供的劳务

（2）关联人：深圳欧瑞特供应链管理有限公司

（3）关联交易内容：由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务

（4）关联交易定价原则：市场价格

（5）预计金额：4,600.00 万元

（6）2019年发生金额：2,936.54万元

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

名称：深圳欧瑞特供应链管理有限公司

住所：深圳市福田区保税区长平商务大厦3202

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闾一沣

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2008年10月28日

主营业务：提供手机、手机配件的仓储、装卸、分拣、包装、贴标及相关信息处理服务和有关咨询业务；以服务外包方式提供供应链管理、物流信息系统应用管理及物流信息数据处理服务；国内货运代理。

最近一期财务数据如下（截止2020年12月31日未经审计数据）：

2、与上市公司的关联关系

天音通信为公司的全资子公司，天音通信持有欧瑞特29%股权，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此次交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

欧瑞特依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司2020 年发生的关联交易均属日常经营业务的需要，有利于保证公司生产经营的稳定性，有利于天音通信充分利用欧瑞特专业的、精准的货物仓储、货物管理及配送等服务能力，保障天音通信货物的及时、安全运输，符合天音通信的实际经营需要。

天音通信与欧瑞特之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司本次增加天音通信与欧瑞特的日常关联交易预计额度的事项获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议，独立董事在审议本议案时发表独立意见如下：

我们认为此次增加天音通信与欧瑞特的2020年度日常关联交易是经营范围内发生的常规业务，属公司实际业务经营需要，有利于公司保证公司生产经营的稳定性。该关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增加关联交易额度的事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议

2、第八届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议的事前认可意见

4、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议的独立意见

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董 事 会2021年1月26日