天音通信控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年3月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月20日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的议案》

为了进一步加快实现公司“一网一平台”的战略，强化对控股孙公司深圳市易天移动数码连锁有限公司（以下简称“易天数码”）的管控，公司子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）以现金方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的易天数码45%的股权。根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第351号）确认：在评估基准日2019年12月31日，被评估单位易天数码归属母公司权益价值的评估值为24,705.53万元。因此，经双方协商，最终确定易天数码45%股权的最终实际成交价格为对应评估值11,117.49万元的98%，暨10,895.14万元。

本次交易构成关联交易，董事会审议本事项时，3名关联董事黄绍文、严四清、刘征宇已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次股权收购事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2020年3月25日