天音通信控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月5日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于挂牌转让部分孙公司股权的议案》

为了实现公司发展战略，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，公司拟正式公开挂牌出售所持全资孙公司章贡酒业95%股权及全资孙公司长江实业95%股权。本次交易有助于公司整合资源，同时新的合作方将会为章贡酒业和长江实业两家公司带来新的优质资源，有利于两家公司未来的经营发展。

详见公司于2019年11月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部分孙公司股权的公告》（公告编号：2019-063）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟以自有资金6亿元人民币向公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）进行增资。本次增资完成后，天音通信的注册资本增至人民币12亿元，公司对其持有的股权比例仍为100%，持股比例保持不变。

详见公司于2019年11月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-064）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》公司董事会定于 2019 年11月 25 日（周一）下午14：00召开 2019 年第二次临时股东大会。详见公司于2019年11月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2019年11月9日