天音通信控股股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

一、对外投资概述

1、为满足公司经营发展的需要，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金6亿元人民币向公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）进行增资。本次增资完成后，天音通信的注册资本增至人民币12亿元，公司对其持有的股权比例仍为100%，持股比例保持不变。

2、公司第八届董事会第十一次会议于2019年11月8日以通讯方式召开，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于向全资子公司增资的议案》，相关情况请参见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-061）。

3、根据公司章程，本次增资事项尚需股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）公司名称：天音通信有限公司

（二）统一社会信用代码：91440300279293591L

（三）公司类型：有限责任公司

（四）住所：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

（五）法定代表人：黄绍文

（六）注册资本：60000.00万元

（七）股东持股情况：公司持有天音通信100%的股权

（八）成立日期：1996年12月02日

（十）经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理。^第二类增值电信业务

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

（十一）主要财务数据：

截至2018年12月31日，天音通信总资产1,154,195.62万元，净资产142,196.11万元，负债总额1,011,999.51万元，2018年实现营业收入4,023,900.56万元，净利润-20,315.93万元。（经审计）截至2019年6月30日，天音通信总资产1,191,554.48万元，净资产146,847.36万元，负债总额1,044,707.12万元，2019年上半年实现营业收入2,013,438.27万元，净利润4,651.25万元。（未经审计）

天音通信不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司根据发展战略需要，进一步拓展相关业务，进行本次增资。本次增资完成后，将增强子公司的资产负债结构，增强融资能力，降低公司资金成本，提升核心竞争能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次增资天音通信的资金来源均为公司自有资金，不会对经营情况产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2019年11月9日