天音通信控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司全资子公司天音通信有限公司拟以自有资金2000万美元出资设立全资子公司天音通信（香港）有限公司，公司持有100%股权。其中100万港币用于注册设立该香港公司，其余资金将用于该香港公司的日常经营。

详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2019年4月25日