天音通信控股股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

2018年12月13日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，定于2018年12月28日召开2018年第五次临时股东大会。

2018年12月18日，公司收到第五大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简 称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第八届董事会第四次会议审议的《关于出售控股孙公司51%股权的议案》作为新增临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司56,561,663股股份，占公司总股本的5.45%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》进行修订。修订后的《2018年第五次临时股东大会补充通知》除增加第八届董事会第四次会议审议的《关于出售控股孙公司51%股权的议案》外，公司2018年第五次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年第五次临时股东大会补充通知》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2018年12月20日