天音通信控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年12月18日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月13日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于出售控股孙公司51%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司天音通信有限公司，向北京尘寰科技有限公司转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司25.5%股权，转让价格为1.44亿元人民币；向深圳市秉瑞信科技有限公司转让其所持有的北京易天新动网络科技有限公司25.5%股权，转让价格为1.44亿元人民币。

本次交易事项的具体内容，详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售控股孙公司51%股权的公告》（公告编号：2018-102）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2018年12月20日