天音通信控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年12月13日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月10日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《<天音通信控股股份有限公司章程 >修正案》和修订后的《天音通信控股股份有限公司章程》详见公司于2018年12月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。二、审议通过《关于召开公司2018年度第五次临时股东大会的议案》公司董事会定于2018年12月28日（周五）下午14：00召开2018年第五次临时股东大会。详见公司于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2018年12月13日