天音通信控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

1）现场会议时间：2018年10月8日（周一）下午15:002）网络投票时间：2018年10月7日-2018年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长黄绍文先生（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况（1）出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份527,740,805股，占公司股份总数的50.8600%。

（2）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份527,252,905股，占公司股份总数的50.8130 %。

（3）网络投票情况通过网络投票的中小股东7人，代表股份487,900股，占公司股份总数0.0470％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司增加担保的议案》

同意527,654,805股，占出席会议有表决权股份的99.9837 %；反对86,000股，占出席会议有表决权股份的0.0163 %；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意1,087,100股，占出席会议中小股东所持股份的92.6690％；反对86,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.3310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2018年10月9日