证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2018-075号

天音通信控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会2、股东大会召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018年9月14日（周五）下午14:00网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2018年9月7日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项1. 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.01 黄绍文1.02 严四清1.03 刘征宇1.04 张黎1.05 罗颖琳1.06 吴强2. 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2.01 熊明华2.02 陈玉明2.03 肖幼美3. 审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01陈力3.02冯经亮注：上述提案已经公司第七届董事会第四十七次会议及第七届监事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见公司于2018年8月22日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案中，议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、

独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用累积投票制）

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年9月10日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2018年9月10日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：

00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式：

（1）联系人：孙海龙（2）联系电话：010－58300807（3）传真：010－58300805（4）邮编：1000885、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议。

2、第七届监事会第二十九次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董 事 会2018年9月11日

附件一：

天音通信控股股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会全为累积投票提案。二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票（所有议案采用累积投票制）。

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日