天音通信控股股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2018年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月20日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会2018年8月31日