证券简称：天音控股  证券代码：000829  公告编号：2018-031 号 天音通信控股股份有限公司  第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于 2018 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》 详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一季度报告正文》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》 公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个锁定期已于 2018 年 4 月 8 日到期。根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规的规定及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，第二个解锁期考核的激励对象人数合计为98 名，可申请解锁的限制性股票数量为 3,169,815 股。除 2 名激励对象因个人绩效考核为合格只能解锁个人当年计划解锁额度的 70%，剩余 30%即 7,335 股不得解锁外（公司将按规定对该部分股份进行回购注销），首次授予部分第二个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的 98 名激励对象所持共计 3,169,815 股申请限制性股票第二期解锁并上市流通，可解锁股份数量占公司当前股本总额的0.30%。 公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。公司聘请的律师对解锁条件的成就予以核实并发表意见。 公司董事严四清先生为此次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》 公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个锁定期已于 2018 年 4 月 6 日到期。根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规的规定及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，预留授予部分第一个解锁期考核的激励对象人数合计为 5 名，可申请解锁的限制性股票数量为 662,100 股。公司董事会同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，为符合解锁条件的 5 名激励对象所持共计 662,100 股申请预留授予部分第一期解锁并上市流通，可解锁股份数量占公司当前股本总额的 0.06%。 公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。公司聘请的律师对解锁条件的成就予以核实并发表意见。 公司董事黄绍文先生为此次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》 详见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。 公司独立董事就该议案发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司  董 事 会  2018 年 4 月 25 日