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天音控股:第七届监事会第二十二次会议决议公告下载公告
公告日期:2017-08-31
证券简称:天音控股  证券代码:000829  公告编号:2017-074 号 天音通信控股股份有限公司  第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名,实际参加表决监事 3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议: 一、审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》 公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等有关规定要求,对公司编制的《2017 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核,审核意见如下: (1)公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司《2017 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 (3)公司监事会和监事认为《2017 年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》 详见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。 依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定,经核查,激励对象樊洪等 12 人因离职等原因,不再符合激励条件,根据公司激励计划的相关规定,需回购注销上述 12 人已获授但尚未解锁的 362,880 股限制性股票,回购价格为 5.4 元/股,监事会同意将上述 12 人共计限制性股票 362,880股进行回购并注销。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 天音通信控股股份有限公司  董 事 会  2017 年 8 月 31 日

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