天音通信控股股份有限公司

关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及

募集说明书等申请文件修订的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120049号）（以下简称问询函），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司按照上述问询函的要求，同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司2024年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。第二轮审核问询函的回复披露后，公司通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

根据深交所进一步的审核意见，公司与相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充及修订，现根据相关要求对问询函回复及募集说明书等申请文件的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天音通信控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日