证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-028号
天音通信控股股份有限公司2024年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13：30网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共403人，其中有表决权的股东和股东代表 403人，代表股份 403,400,152股，占公司有表决权股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份总数的39.3523％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 399人，代表股份96,321,233股，占公司有表决权股份总数的9.3963％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，其中有表决权的股东和股东代表 4人，代表股份32,448,912股，占公司有表决权股份总数的
3.1654％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份20,876,529股，占公司有表决权股份总数的2.0365％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东399人，其中有表决权的股东和股东代表399人，代表股份370,951,240股，占公司有表决权股份总数的36.1868％。通过网络投票的中小股东397人，代表股份75,444,704股，占公司有表决权股份总数的7.3597％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
同意402,658,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161％；反对676,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0163％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,579,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2298％；反对676,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7020％；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％。
表决结果：通过。
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》
同意402,654,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151％；反对672,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,575,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2255％；反对672,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6981％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764％。
表决结果：通过。
3、审议《公司2024年度财务决算报告》
同意402,654,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151％；反对672,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,575,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2255％；反对672,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6981％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764％。
表决结果：通过。
4、审议《公司2024年度利润分配预案》
同意402,677,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210％；反对652,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,598,986股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的99.2502％；反对652,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6778％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0721％。表决结果：通过。
5、审议《公司2024年度报告及摘要》
同意402,652,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；反对676,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,573,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2234％；反对676,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7019％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0747％。
表决结果：通过。
6、审议《关于2024年度董监高薪酬的议案》
同意402,550,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7895％；反对774,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1919％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,471,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1183％；反对774,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8036％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781％。
表决结果：通过。
7、审议《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》
同意402,644,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8126％；反对672,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,565,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2150％；反对672,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6980％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0870％。
表决结果：通过。
8、审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》
同意402,657,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8158％；反对672,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,578,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2286％；反对672,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6980％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0734％。
表决结果：通过。
9、审议《关于为下属公司提供担保的议案》
同意398,868,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8767％；反对4,436,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0997％；弃权95,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意91,789,886股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.2956％；反对4,436,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6058％；弃权95,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0986％。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。
10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意402,241,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134％；反对675,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,569,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2191％；反对675,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797％。
关联股东黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2025年5月24日