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证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-020债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月9日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月9日（星期三）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
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7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共171人，代表股份174,318,867股，占公司总股本的32.4622 %。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162,772,526股，占公司有表决权股份总数的30.3120 %，通过网络投票出席会议的股东168人、代表股份11,546,341股，占公司有表决权股份总数的2.1502％。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2024年度董事会报告
总表决情况：同意171,168,067股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1925％；反对3,070,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.7612％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0463％。
中小投资者表决情况：同意8,395,941股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7126％；反对3,070,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.5885％；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权26,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6989％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 公司2024年度监事会报告
总表决情况：同意171,190,467股，占出席会议所有股东所持股份的
98.2054％；反对3,071,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.7621％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议所有股
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东所持股份的0.0325％。
中小投资者表决情况：同意8,418,341股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9066％；反对3,071,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.6023％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4910％。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00 公司2024年度财务决算报告
总表决情况：同意171,189,067股，占出席会议所有股东所持股份的
98.2046％；反对3,073,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.7629％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。
中小投资者表决情况：同意8,416,941股，占出席会议的中小股东所持股份的72.8945％；反对3,073,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.6144％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4910％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00 公司2024年度利润分配方案
总表决情况：同意171,195,667股，占出席会议所有股东所持股份的
98.2083％；反对3,085,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.7700％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。
中小投资者表决情况：同意8,423,541股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9517％；反对3,085,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.7218％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权28,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3265％。
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表决结果：该议案获得通过。议案5.00 公司2024年年度报告及摘要总表决情况：同意171,168,467股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1927％；反对3,070,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.7612％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。中小投资者表决情况：同意8,396,341股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7161％；反对3,070,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.5885％；弃权80,300股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6954％。
表决结果：该议案获得通过。议案6.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案总表决情况：同意171,163,667股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1900％；反对3,084,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7695％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权55,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0405％。
中小投资者表决情况：同意8,391,541股，占出席会议的中小股东所持股份的72.6745％；反对3,084,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.7140％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃权55,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6114％。
表决结果：该议案获得通过。
议案7.00 关于公司为控股子公司提供总额度为117000万元连带责任担保的议案；
总表决情况：同意170,964,567股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0758％；反对3,205,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.8389％；
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弃权148,800股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0854％。中小投资者表决情况：同意8,192,441股，占出席会议的中小股东所持股份的70.9502％；反对3,205,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.7611％；弃权148,800股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2887％。
表决结果：该议案获得通过。议案8.00 关于2025年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案总表决情况：同意171,124,867股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1677％；反对3,060,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7554％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权66,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0769％。
中小投资者表决情况：同意8,352,741股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3385％；反对3,060,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
26.5010％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权66,100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1605％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）大会还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：郭飏、张胜
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议
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决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二五年四月九日