公告编号：2025-033证券代码：400173 证券简称：银河3 主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

2024年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采取现场会议方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取现场会议方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数393,699,318股，占公司有表决权股份总数的35.7937%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事张志同因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

4、公司部分高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年度董事会工作报告》。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年度监事会工作报告》。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要 》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《2024年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司4月30日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

具体内容详见公司5月9日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司5月9日刊登于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订公司章程公告》。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案 》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

具体内容详见公司5月9日刊登于全国中小企业股份转让系统的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

《股东会议事规则》普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表

公告编号：2025-033决权股份总数的98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

《董事会议事规则》普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

《监事会议事规则》普通股同意股数389,144,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.8430%；反对股数4,555,211股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.1570%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。议案序号

三、备查文件

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会2025年5月21日