一、会议召开和出席情况

江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年5月5日召开，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司控股股东上海弘钛网络科技合伙企业（有限合伙）提议召开，并经过公司过半数董事推举，由季奕行负责召集和主持董事会会议。

二、会议表决情况

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

1、《选举季奕行为公司董事长（法定代表人）的议案》

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举王文为公司副董事长的议案》

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《关于任命季奕行担任公司总经理（总裁）的议案》

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

江苏高能时代在线股份有限公司

董事会2020年5月7日