北京京西文化旅游股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年4月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年4月17日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案

《公司2024年度监事会工作报告》将作为公司2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

具体财务数据详见公司2024年年度报告“第十节 财务报告”。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

3、审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

鉴于公司2024年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2024年度不分配利润，不实施公积金转增股本。具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

4、审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网有关公告。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

5、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

7、审议《公司2025年第一季度报告》的议案

具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十四次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会二○二五年四月十七日