证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-04
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年4月17日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有5人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰。本次会议由董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《公司2024年度总裁工作报告》的议案
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案
《公司2024年度董事会工作报告》将作为公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《董事会工作报告》。
本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3、审议《公司2024年度财务决算报告》的议案
具体财务数据详见公司2024年年度报告“第十节 财务报告”。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
4、审议《公司2024年度利润分配预案》的议案
鉴于公司2024年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司2024年度不分配利润，不实施公积金转增股本。具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
5、审议《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网有关公告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年度内部控
制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
7、审议《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。表决结果：此议案0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
8、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
9、审议《2024年度社会责任报告》的议案
具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2024年社会责任报告》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
10、审议《公司2025年第一季度报告》的议案
具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
11、审议《关于独立董事独立性自查情况评估专项意见》的议案
具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《董事会关于独立董
事独立性评估的专项意见》。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
12、审议《关于2024年度独立董事述职报告》的议案公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职。具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报告》。表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
13、审议《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》的议案具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
14、审议《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案
具体内容详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：此议案9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
15、审议《关于公司召开2024年年度股东大会》的议案
具体事项详见2025年4月19日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开2024年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、2025年度审计委员会第三次沟通会会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司董 事 会二○二五年四月十七日