证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025011

四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会2025年度第二次会议于2025年3月27日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月14日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中委托出席董事1名，独立董事武刚先生因工作原因，书面授权委托独立董事徐锐敏先生出席会议并行使表决权；通讯表决董事1名，董事张邯因工作原因，以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2024年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于公司2024年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度

履行监督职责情况报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

六、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

八、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

十、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

十一、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

十二、备查文件

1.第十三届董事会2025年度第二次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025年3月29日