江西万年青水泥股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时会议通知于2025年4月24日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年4月28日以通讯方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

1、会议审议通过了《公司2025年一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年一季度报告》的程序符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-47）

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于核定2025年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会2025年4月28日