证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-22
新兴铸管股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年5月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日9:15－15:00
2、股权登记日：2025年4月30日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计672人，代表股份1,770,115,031股，占公司股份总数的44.6640%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份7,400股，占公司总股本的0.0002%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东669人，代表股份1,770,107,631股，占公司股份总数的
44.6638%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共671人，代表股份175,306,728股，占公司股份总数的4.4234%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧、闫华红在本次股东大会上进行述职，其中闫华红因已离任委托王忠诚代为述职。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,752,261,942 | 98.9914% | 15,507,482 | 0.8761% | 2,345,607 | 0.1325% |
| 中小股东表决情况 | 157,453,639 | 89.8161% | 15,507,482 | 8.8459% | 2,345,607 | 1.3380% |
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,750,839,342 | 98.9110% | 17,917,482 | 1.0122% | 1,358,207 | 0.0767% |
| 中小股东表决情况 | 156,031,039 | 89.0046% | 17,917,482 | 10.2206% | 1,358,207 | 0.7748% |
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
票数（股）
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,750,708,585 | 98.9037% | 17,033,039 | 0.9623% | 2,373,407 | 0.1341% |
| 中小股东表决情况 | 155,900,282 | 88.9300% | 17,033,039 | 9.7161% | 2,373,407 | 1.3539% |
4、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,752,463,585 | 99.0028% | 16,393,339 | 0.9261% | 1,258,107 | 0.0711% |
| 中小股东表决情况 | 157,655,282 | 89.9311% | 16,393,339 | 9.3512% | 1,258,107 | 0.7177% |
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,749,781,585 | 98.8513% | 18,471,439 | 1.0435% | 1,862,007 | 0.1052% |
| 中小股东表决情况 | 154,973,282 | 88.4012% | 18,471,439 | 10.5366% | 1,862,007 | 1.0621% |
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,749,058,785 | 98.8105% | 19,063,339 | 1.0770% | 1,992,907 | 0.1126% |
| 中小股东表决情况 | 154,250,482 | 87.9889% | 19,063,339 | 10.8743% | 1,992,907 | 1.1368% |
7、审议通过了《2025年度预算计划》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 1,751,005,542 | 98.9204% | 15,979,739 | 0.9028% | 3,129,750 | 0.1768% |
| 中小股东表决情况 | 156,197,239 | 89.0994% | 15,979,739 | 9.1153% | 3,129,750 | 1.7853% |
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年度股东大会所审
议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2025年5月9日