中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月13日收到董事袁立先生的书面辞职报告。袁立先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。袁立先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

袁立先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，袁立先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

截至本公告披露日，袁立先生未持有公司股份。

袁立先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会二○二四年六月十四日