晋能控股山西电力股份有限公司十届十九次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十九次董事会于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议通知于6月27日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的初步方案，待相关主管单位核准、转让金额最终确定后再次履行董事会审议程序。

在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二五年七月四日