证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－020
晋能控股山西电力股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部八项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东555人，代表股份1,398,837,011股，占公司有表决权股份总数的45.4619％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,375,026,310股，占公司有表决权股份总数的44.6881％。
通过网络投票的股东552人，代表股份23,810,701股，占公司有表决权股份总数的0.7738％。
8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意1,395,527,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7634％；反对2,227,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1593％；弃权1,081,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0773％。
中小股东总表决情况：
同意20,513,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1085％；反对2,227,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3513％；弃权1,081,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5402％。
表决结果：通过。
议案2.00 2024年度监事会工作报告总表决情况：
同意1,395,559,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657％；反对2,227,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1593％；弃权1,049,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0750％。中小股东总表决情况：
同意20,545,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2441％；反对2,227,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3513％；弃权1,049,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4046％。
表决结果：通过。
议案3.00 2024年度报告全文及摘要总表决情况：
同意1,395,563,980股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.7660％；反对2,227,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1593％；弃权1,045,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747％。中小股东总表决情况：
同意20,549,670股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的86.2609％；反对2,227,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3513％；弃权1,045,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3878％。
表决结果：通过。议案4.00 2024年度财务决算报告总表决情况：
同意1,395,576,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7669％；反对2,241,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603％；弃权1,018,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728％。中小股东总表决情况：
同意20,562,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3146％；反对2,241,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4101％；弃权
1,018,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2753％。
表决结果：通过。议案5.00 2024年度利润分配议案总表决情况：
同意1,395,539,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7643％；反对2,965,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2120％；弃权331,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。中小股东总表决情况：
同意20,525,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1597％；反对2,965,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4471％；弃权331,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3932％。
表决结果：通过。议案6.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会回避表决。
总表决情况：
同意187,676,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7141％；反对5,359,731股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.7620％；弃权1,016,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5239％。
中小股东总表决情况：
同意17,446,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2338％；反对5,359,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4984％；弃权1,016,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2678％。
表决结果：通过。
议案7.00 关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案总表决情况：
同意1,395,294,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7467％；反对3,199,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2287％；弃权343,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245％。中小股东总表决情况：
同意20,280,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1292％；反对3,199,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4298％；弃权343,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4411％。
表决结果：通过。议案8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案总表决情况：
同意1,395,438,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7570％；反对2,356,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1684％；弃权1,042,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745％。中小股东总表决情况：
同意20,424,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7336％；反对2,356,031股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8899％；弃权1,042,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3765％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届十七次董事会决议；
2.公司十届八次监事会决议；
3.公司2024年度股东大会决议；
4.山西华炬律师事务所出具的公司2024年度股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二五年五月十五日