证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临─012

晋能控股山西电力股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：93人

上年度末注册会计师人数：482人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人

最近一年收入总额（经审计）：69445.29万元

最近一年审计业务收入（经审计）：64991.05万元

最近一年证券业务收入（经审计）：29778.85万元上年度上市公司审计客户家数：39家上年度挂牌公司审计客户家数：183家上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

C38

J69

K70

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

上年度上市公司审计收费：6806.15万元上年度挂牌公司审计收费：3102.98万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：7694.34万元职业保险累计赔偿限额：40000万元中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下：

3.诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分0次。

20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。具体情况如下表：

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：崔伟英，2007年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过年报审计等证券服务，2023年开始为公司提供审计服务。

项目拟签字注册会计师 2：靳九彦，2014年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过年报审计等证券服务，2023年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人董孟渊，于2004 年6月成为注册会计师、2020年11月开始在本所执业、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告10份；2023年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费170万元，其中年报审计收费152万元，内控审计收费18万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，投标确定，不会损害股东的合法权益。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

经公司2025年第三次专门会议审议，认为：

公司续聘会计师事务所的程序符合《财务部、国务院国资委、证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（文件编号：财会〔2023〕4 号）相关规定，审计委员会同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘任费用为人民币170万元，其中，财务报告审计费用152万元；内部控制审计费用18万元，并提交公司董事会审议。

（二）公司十届十七次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过此项议案。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.十届十七次董事会决议；

2.审计委员会2025年第三次专门会议纪要；

3.拟续聘会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二五年四月二十四日