通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2022年8月22日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司2022年半年度报告全文和摘要

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度报告全文和摘要。

2、审议并通过关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年8月22日