通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2022年4月27日上午11时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人，实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2022年第一季度报告

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年第一季度报告。

2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，公司修订了《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2022年4月27日