通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2022年4月9日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2021年4月18日上午11时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人，实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2021年度报告全文和摘要

监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度报告全文和摘要。

2、审议公司2021年度监事会工作报告

全文详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马2021年度监事会工作报告》。本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度监事会工作报告。

3、审议公司2021年度财务决算报告

公司 2021年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度实现营业收入1,515,482,473.31元，利润总额59,623,626.90元，净利润33,988,178.65元（其中：归属于母公司所有者的净利润35,273,252.71元），所有者权益2,339,312,452.26元（其中：归属于母公司所有者权益2,306,708,064.87元），每股收益0.04元。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度财务决算报告。

4、审议公司2021年度利润分配方案。

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021年度归属于上市公司股东的净利润为35,273,252.71元，2021年末累计可供股东分配的利润为-2,410,864,123.12元；母公司的净利润为-12,279,825.01元，2021 年末累计可供股东分配的利润为-516,245,547.27元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度利润分配方案。

5、审议公司2021年度内部控制自我评价报告。

监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会认真审阅了公司2021年度内部控制的自我评价报告，认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2021 年度内部控

制自我评价报告事项。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2021年度内部控制自我评价报告。

6、审议关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2022年4月18日